ЧТО ТАКОЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ EB-5?

В настоящей статье вы ознакомитесь с региональными центрами EB-5 и их требованиями к инвестированию. Дополнительная информация об общих правилах программы EB-5 изложена в нашей статье: Что такое визовая программа EB-5 и каковы ее требования? Статья о предусмотренном процессе подачи заявления изложена здесь. Если вы прочитали эти статьи и хотите получить больше информации об инвестиционной программе регионального центра, чтобы получить «зеленую карту», то эта статья для вас! Итак, давайте рассмотрим региональные центры EB-5 в общих чертах.

Около 3 000 из 10 000 ежегодно предоставляемых виз EB-5 резервируются для иммигрантов, которые инвестируют в новые коммерческие предприятия в «региональных центрах», назначенных USCIS (Службой гражданства и иммиграции США). Подавляющее большинство инвесторов EB-5 инвестирует в эту программу. Дополнительная информация о программе EB-5 и ее общих требованиях изложена в нашей статье об основных правилах EB-5, представленной здесь.

Региональные центры EB-5 являются сервисными организациями Соединенных Штатов, в которых отдельные иностранные инвесторы и компании могут самостоятельно и совместно инвестировать денежные средства в пользу частных или государственных хозяйствующих субъектов (предприятий), которые участвуют в продвижении национального капитала, создании рабочих мест, региональном производстве и экономическом развитии. Идея заключается в том, что проекты содействия и бизнес-проекты региональных центров благоприятны для экономического развития Соединенных Штатов. Эти региональные центры также помогают инвесторам-иммигрантам получить статус иностранного гражданина с постоянным видом на жительство («зеленую карту»), работая над тем, чтобы выполнить все требования EB-5 для USCIS от имени инвестора-иммигранта. По состоянию на 8 марта 2018 года насчитывалось 919 утвержденных региональных центров, расположенных во всех штатах.

Прямые инвестиции и инвестиции через региональные центры

Для инвесторов, которые в первую очередь заинтересованы в получении статуса иностранного гражданина с постоянным видом на жительство, а не в достижении максимальной отдачи от их инвестиций, инвестиции через региональные центры предпочтительнее из-за более смягченных требований к инвестору. В отличие от прямого инвестирования, инвесторы через региональные центры могут инвестировать минимальную сумму в 500.000 долларов США, иметь меньшую руководящую роль в инвестиционном проекте и рассчитывать на возможность создания косвенных, а также индуцированных рабочих мест для выполнения строгого требования по созданию рабочих мест. Прямые инвесторы должны находить или создавать свои собственные инвестиционные проекты и брать на себя прямую руководящую роль в ведении проекта; у инвесторов через региональные центры такого обязательства нет.

Вместо того, чтобы управлять исполнением текущих заданий коммерческой деятельности, инвесторы через региональные центры могут участвовать в формировании политики инвестиций. Как правило, инвестиции организованы как LP (коммандитное товарищество) или LLC (компания с ограниченной ответственностью), и инвестор может стать коммандитным партнером или вкладчиком; это является достаточным участием инвестора для соответствия требованиям визы EB-5 в рамках программы регионального центра. Кроме того, от инвестора не требуется уделять какое-то определенное время управлению предприятием.

\Региональные центры тоже несут ответственность за соблюдение правил программы EB-5, а это означает, что отдельные инвесторы не отвечают за выполнение требований программы сами (в отличие от требований для прямых инвестиций). Региональные центры помогают инвесторам и разработчикам проектов EB-5, поскольку они в значительной степени облегчают сложность удовлетворения квалификационным требованиям по созданию рабочих мест в соответствии с правилами программы EB-5. Еще одно преимущество для инвесторов через региональные центры заключается в том, что инвесторы-иммигранты могут также полагаться на создание косвенных рабочих мест, доказанное с помощью приемлемых методов, что намного легче выполнить, чем создание «прямых рабочих мест» на полный рабочий день путем учреждения собственных предприятий (если бы они делали «прямые инвестиции»).

Индуцированные рабочие места

В отличие от прямых и косвенных рабочих мест, индуцированные рабочие места – это те, которые создаются в более крупном географическом сообществе, а не только в бизнес-сети инвестора или регионального центра. Работники, занятые или участвующие в проектах EB-5, которые увеличивают свои собственные расходы в сообществе на основе получения дохода, могут создавать индуцированные рабочие места. Индуцированные рабочие места могут быть засчитаны как «косвенные» рабочие места для целей EB-5 USCIS. Чтобы документально зафиксировать индуцированные и косвенные рабочие места, их может предварительно рассчитать эксперт-экономист с использованием экономических моделей.

Учреждение регионального центра

Чтобы учредить региональный центр, следует заполнить запрос на разрешение создания предприятия по форме I-924 и соответствовать требованиям, установленным USCIS. Предприятием может быть любая организация, которая «участвует в содействии экономическому развитию, в том числе увеличению экспортных продаж, повышению региональной производительности, созданию рабочих мест и инвестиций в национальный капитал в рамках программы EB-5». Допустимые предприятия могут включать государственные учреждения, товарищества, корпорации и любые другие существующие коммерческие организации США. Заявитель должен предоставить конкретные доказательства того, что его или ее план для регионального центра соответствует каждому требованию, в том числе:

1. Географическое положение для регионального центра и соответствующая подробная карта точного местоположения для предлагаемого регионального центра;
2. Создание не менее 10 рабочих мест благодаря инвестициям через предлагаемый региональный центр, что может быть продемонстрировано при помощи бизнес-плана, экономических отчетов и/или финансовых прогнозов для предложения, которое покажет, как будут расходоваться средства;
3. Должно быть предоставлено описание рекламной деятельности, которую собирается использовать предприятие, в том числе план всех рекламных акций, объем средств, предназначенных для рекламных акций, и/или стратегия того, как предприятие планирует привлекать потенциальных инвесторов;
4. Детальная стратегия или метод предотвращения мошенничества и обеспечения того, что инвестиции были получены на законных основаниях, является частью заявления. Данное требование часто включает получение региональным центром предыдущих банковских выписок от инвестора-иммигранта; а также
5. Доказательство того, что предлагаемый региональный центр выполнит все правила EB-5, предоставив «документацию об организационно-правовой форме как регионального центра, так и новых коммерческих предприятий, которые присоединятся к региональному центру».

Мошенничество в рамках регионального центра

Несмотря на преимущества и популярность программы региональных центров среди инвесторов-иммигрантов, существует некоторый риск мошенничества. С 2013 года SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) применила дисциплинарные меры против нескольких региональных центров EB-5. В результате этих мошеннических действий большинство участвующих инвесторов потеряли или, вероятно, потеряют часть, если не все свои инвестиции в размере 500 000 долларов США, и вдобавок их статус лица, имеющего постоянный вид на жительство в США на законных основаниях, поставлен под угрозу.

Всегда лучше поговорить с юристом по иммиграционным вопросам, прежде чем инвестировать в региональный центр. При рассмотрении региональных центров для инвестирования необходимо выяснить определенные вещи.

Во-первых, программы без независимого или стороннего надзора могут создавать среду, в которой мошенники могут перенаправлять средства инвесторов и использовать их для целей, не связанных с удовлетворением требований по созданию рабочих мест в соответствии с EB-5. Независимый надзор также защищает инвесторов от мошенничества, возникающего в результате конфликта интересов. Это наиболее ясно видно в деле SEC против Liu, в котором ответчик подал заявление на назначение своей компании (центр протонной терапии и коммерческие офисные помещения) в качестве регионального центра, который объединил инвестиционные фонды EB-5 в размере 500 000 долларов США на каждую инвестицию, а также «административный сбор». После получения одобрения EB-5 ответчик начал собирать средства под видом того, что эти инвестиции будут финансировать центр протонной терапии, а затем ответчик в конечном итоге ненадлежащим образом использовал средства в ущерб иностранным инвесторам.

Во-вторых, инвесторы-иммигранты должны остерегаться программ, которые не обеспечивают никакой или почти никакой прозрачности в отношении использования и перемещения инвестиционных фондов. Менее вероятно, что региональные центры, которые обеспечивают более высокую прозрачность для своих инвесторов и сообществ в отношении своих проектов, будут участвовать в мошенничестве. Кроме того, повышение прозрачности позволяет инвесторам контролировать свои деньги, поэтому они могут обнаруживать любые мошеннические или незаконные действия, которые могут иметь место.

И напоследок

Если после прочтения этой статьи вы считаете, что региональные центры могут быть хорошим вариантом для вас, перед инвестированием лучше поговорить с юристом. Это поможет найти наилучшую программу в соответствии с вашими потребностями. Если вы заинтересованы в основании своего собственного бизнеса, то вам полезно прочесть нашу статью: Что такое визовая программа EB-5 и каковы ее требования? Если вы уже знаете, что так или иначе хотите подать заявление по программе EB-5, ознакомьтесь с нашей статьей относительно подачи заявления : Как подать заявление на визу EB-5? Спасибо, что прочитали